یک بانکدار استرالیایی موفق شد از یک کلاهبرداری بزرگ جلوگیری کند و مانع از دست رفتن ۴۴۰ هزار دلار از سرمایه یک مشتری سالخورده شود. ارین براونینگ، مشاور مشتریان در بانک NAB، هنگام مواجهه با درخواست انتقال این مبلغ به یک طرح سرمایه‌گذاری ناشناخته، به آن مشکوک شد و از انجام تراکنش جلوگیری کرد.
مشتری که در دهه ۷۰ زندگی خود قرار داشت، پس از فروش سهام خود قصد داشت این مبلغ را در یک سرمایه‌گذاری که توسط یک “دوست جدید” معرفی شده بود، سرمایه‌گذاری کند. این طرح وعده ۲۰ درصد سود تضمینی می‌داد که از نظر براونینگ اولین علامت هشداردهنده بود. علاوه بر این، نام فردی که پیشنهاد سرمایه‌گذاری را داده بود، به جای یک سازمان معتبر، “سوزی” بود.
پس از تحقیقات بیشتر، مشخص شد که این پیشنهاد از یک نهاد قانونی ثبت‌شده نبود، اطلاعات شرکت با شماره ثبت (ABN) مطابقت نداشت و هیچ شماره تماسی برای آن در دسترس نبود. پس از تماس با تیم عملیات ضد کلاهبرداری NAB، مشخص شد که این مشتری هدف یک کلاهبرداری مالی قرار گرفته است. در نهایت، با توضیحات براونینگ، مشتری پذیرفت که این پیشنهاد مشکوک است و از انجام تراکنش منصرف شد.
افزایش کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در استرالیا
طبق آمار منتشرشده توسط Scamwatch، استرالیایی‌ها در سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ بیش از ۲۱۱ میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری از دست داده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که وعده‌های سودهای بالا با ریسک کم معمولاً نشانه‌ای از طرح‌های کلاهبرداری هستند. کریس شیهان، رئیس تحقیقات گروه NAB، تأکید کرد که مردم باید از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری غیرمنتظره، تبلیغات رسانه‌های اجتماعی و سودهای غیرمعمول بالا هوشیار باشند.